昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

北京昊华能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 601101 昊华能源 | 会议须知 . | | --- | | 会议议程 . | | 议案一:关于修改《公司章程》的议案 ………………………………………………………………………… 5- | | 议案二：关于修订《股东大会规则》的议案 . | | 附件 1: 《股东会规则》修订对照表 . | | 附件 2： 股东会规则 . | | 议案三：关于公司 2024年董事及监事薪酬发放的议案 - 31 - | | 议案四：关于公司 2025 年度投资计划的议案 | | 议案五：关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的 | | 议案… | | 附件: 金融服务协议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – 36 – | 会议须知 为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提 高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股 东大会规则》的有关规定，特制定如下参 ...