新城控股(601155) - 新城控股2024年度董事会审计委员会履职情况报告

新城控股集团股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董 事会专门委员会，其中审计委员会由陈冬华先生、陈松蹊先生和徐建东先生 3 名 独立董事组成，主任委员由会计专业人士陈冬华先生担任。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，调整了第四届董 事会各专门委员会组成人员，调整后审计委员会由陈冬华先生、吕小平先生、徐 建东先生 3 名董事组成，主任委员仍由陈冬华先生担任。 公司董事会于 2025 年 1 月 8 日收到独立董事陈冬华先生的书面辞职报告。 陈冬华先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及所有董事会专门委员会职务， 其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 2025 年 2 月 19 日，公司召开第四届 ...