中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中创物流股份有限公司 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司 2024 年度外部审计机构为信永中和会计师事务所 (以下简称"信永中 和")。我们与信永中和就年度审计计划和审计重点事项进行了充分交流，并在 审计工作过程中就重点事项进行了跟踪与沟通。我们认为，信永中和在 2024 年 度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业原则，认真履行审计职责，为 公司提供良好专业的审计服务，出具客观、真实的审计类报告。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，认真履职，现将报告期内履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 4 月完成董事会换届选举，第四届董事会审计委员会委员 人数为 3 人，其中 2 名独立董事，为范英杰女士、高玉德先生，1 名非独立董 事丁仁国先生。其中，范英杰女士为会计专业人士，任 ...