中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-006 中创物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程 序，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2024年发生的日 常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司 及股东利益的情形。同时，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回 避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大 会审议。 2、独立董事 ...