中创物流:中创物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-045 中创物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司关于变更部分募投项目的公告》及保荐机构出具的专项核查意见。 （二）审议通过《关于修订公司章程及部分制度的议案》 为保障公司部分业务顺利开展，公司拟将可以对外担保范围增加参股公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 22 日以 通讯方式召开。公司已于会前以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届 董事会第六次会议的通知和会议资料。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人，会议由董事长李松青先生主持，公司高级管理 ...