永兴股份(601033) - 永兴股份2024年度董事会审计委员会履职工作报告

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职工作报告 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《广州环投 永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定开展工作。2024年度，公司审计委员会勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由孔祥婷女士、李水江先生、周林彬先生三名 成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事孔祥婷女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。2024年12月，李水江先生因工作变动，申请辞去公司 董事长、董事以及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后李水江先生不再担 任公司审计委员会委员。 二、审计委员会召开情况 2024年度，公司审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席，具体情 况如下： | 会议届次 ...