中创物流(603967) - 独立董事2024年度述职报告-范英杰

中创物流股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席。本 人对董事会审议的相关议案除应回避表决事项外均投了赞成票，未对董事会的 议案或相关事项提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也 未有提议召开董事会的情况。 此外，本人担任第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。报 告期内，本人召集董事会审计委员会会议 6 次，参加董事会提名委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 2 次。本人于会前认真审阅公司准备的会议资料， 与证券部及管理层充分沟通关注事项，利用自身专业知识独立、客观、审慎地 在会上发表意见。报告期内，董事会专门委员会和独立董事专门会议未出现议 案被否决的情况。本人对董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的议案除 回避表决事项外均投了赞成票。 （二）对公司进行现场调研的情况 2024 年度，本人除亲自出席股东大会、董事会、董事会专门委员会外，3 次前往公司现场了解公司日常生产经营情况、重要财务指标变动情况以及海外 新业务的进展。日 ...