铁建重工(688425) - 中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我 们作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，针对公司第二 届董事会第二十三次会议拟审议的相关议案进行了审核，并审阅了会计师事务所 出具的《关于中国铁建重工集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明》。经审核，全体独立董事一致同意相关议案及报告， 并形成决议如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况确认及 2025 年度日常性关 联交易预计的议案 我们认为：公司关于 2024 年度日常关联交易实际情况的确认及 2025 年度日 常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存 在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损 害公司或股东利益，特 ...