四川九洲(000801) - 董事会决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025011 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第二次会议于 2025 年 3 月 27 日 14:00 在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，独立董事 武刚先生因工作原因，书面授权委托独立董事徐锐敏先生出席会 议并行使表决权；通讯表决董事 1 名，董事张邯因工作原因，以 通讯方式出席会议）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本 ...