涪陵榨菜(002507) - 董事会决议公告

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-004 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于2025年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出， 会议于2025年3月27日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人， 实际出席董事10人（其中董事赖波先生、独立董事王冠群先生以通讯表决方式出席会 议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年年度报 告及其摘要》。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://ww ...