永兴股份(601033) - 永兴股份第一届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-011 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十七次会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出，并于2025年3月27日以 现场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名， 实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年年度报告（全文及摘要）>的议案》 根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了《2024年年度 报告（全文及摘要）》，报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 本议案经第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月29日在《上海证券报 ...