明新旭腾(605068) - 明新旭腾第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-031 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经薪酬与考核委员会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联委员 宁继鑫回避表决审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2025 年员工 持股计划（草案修订稿）》及《明新旭腾 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 摘要》。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 3 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。 会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》 ...