东睦股份(600114) - 东睦股份第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-019 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通 知。公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月28日在公司会议室以现 场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董 事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告 ...