林海股份(600099) - 林海股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-003 林海股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2025 年 3 月 27 日； 会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名； 其中董事李升高先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文 军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴俊先生因工作原因未能亲自出席本次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 林海股份有限公司（以下简称"公司"）董事李升高先生因工作原因未能亲 自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴 俊先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事卢中华先生行使表决权； 本次董事会所有议案均获通过。 1 ...