中创物流(603967) - 中创物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-007 中创物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。 公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。应参 会董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事谢立军先生委托董事李松青先生出席会 议并签署相关会议文件。公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席 ...