润都股份(002923) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-002 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 03 月 28 日上午 09:00 以通讯会议方式召开，会议通知以电子邮件 的方式于 2025 年 03 月 27 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先 生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时董事会提请股东大 会授权公司管理层办理经营范围工商变更登记有关事宜。以上经营范围，以工商 登记机关最终核准的经营范围为准。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于变更经营范围 ...