明新旭腾(605068) - 明新旭腾关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...