东睦股份(600114) - 东睦股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

（一）人员组成情况 根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》和《东睦新材料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，并至少有1名独立董 事具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。审计委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董 事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作。 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、 《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥委员自身专业优势，认真 履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财 务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022年8月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会，通过累 ...