欣天科技(300615) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-010 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议 通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司 董事会同意提名石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、査秉柱先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘憬先生、孙章春 先生、阳林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（ ...