剑桥科技(603083) - 董事会多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有 董事会多元化政策（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会多元化政策（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企 业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）特制定本政策。本政策的目的旨在列出指引上海剑桥科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方 针和政策。 第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以 适当的条件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 ...