天坛生物(600161) - 天坛生物第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-007 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场 与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室召开。会 议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事方燕 女士因公务未能出席会议，委托独立董事顾奋玲女士代为表决。监事会三名监事 列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会 议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下： 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年年度报告》。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度经营工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 ...