宏达股份(600331) - 宏达股份第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-029 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 3 月 27 日 10:00 在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。 会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事王浩先 生、张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；董 事罗艳辉女士因工作原因，无法参加会议，委托董事乔胜俊先生代为参会并行使 表决权。公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《宏达股份 2024 年度董事会工作报告 ...