财富趋势(688318) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-010 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）的会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电 子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...