新 华 都(002264) - 董事会决议公告

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华 都科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-021 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2025 年 3 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件 等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会 ...