新国都(300130) - 董事会决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-006 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会 议，已经于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯 表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 具体内容详见2025年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上 发布的《2024年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立董事杨小平、陈京琳、曲建向董事会提交了《2024年度独立董事述 职报告》，独立董事将在 ...