长源东谷(603950) - 襄阳长源东谷实业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军 先生、董事李佐元先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾华芳女士担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了七次会议，全体委员出席了全部会 议。会议主要就会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控 制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告业绩预告、公 司定期报告、公司利润分配等事项进行了审议，并形成决议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外 ...