铁科轨道(688569) - 铁科轨道董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》、北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计 委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会 共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席，表决通过了历次会议各项议案，具体情 况如下： 2024 年 1 月 9 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，对公司 2023 年 度已发生日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易情况预计、使用部分超募 资金永久补充流动资金、公司 2024 年度申请银行综合授信事项进行了审议，并 通过了该议案。 2024 年 3 月 15 日，审计委员会召开了 2024 年第二次会议，对公司 2023 年 年度报告、20 ...