国投中鲁(600962) - 国投中鲁关于董事会换届选举的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-014 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会将于 2025 年 5 月 19 日任期三年届满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将董事会换届选举情况公告如 下： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第 24 次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 三年。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意提名以 下 5 名人士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 ...