国投中鲁(600962) - 国投中鲁2024年度董事会审计委员会履职情况报告

国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，现将 2024 年度董事 会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为 独立董事杨昭依女士、独立董事倪元颖女士以及董事尉大鹏 先生。其中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计人 士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2.外审机构年审情况 第八届董事会审计委员会在 2024 年第 1、第 2 次会议就 2023 年年度报告审计、第 8 次会议就 2024 年年度报告审计 工作，与年审会计师事务所进行了充分交流和沟通，内容包 括：年报审计时间计划、总体审计策略、审计服务团队的配 置及独立性、审计内容与重点等。在会计师事务所出具初步 审计意见后，董事会审计委员会专门与年审会计师事务所沟 通年报审计有关 ...