锦和商管(603682) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年，公司董事会审计 委员会忠实、勤勉地履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年年末，公司董事会审计委员会由独立董事潘敏、郭燕玲及董事 陆静维三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的潘敏担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/13 | 第四届董事会审计委员会 | 审议《启动 2024 年会计师事务所选聘工 | | | | 第十四次会议 | 作的议案》 | | 2 | 2024/3/29 | 第四届董事会审计委员会 第十五次会议 | 审议《董事会审计委员会 2023 年度履职 年年度报告及摘要》 | | | ...