锦和商管(603682) - 2024年度独立董事述职报告（陆凯薇）

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等有 关要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 亲自出席了全部会议，依法履行职责，未有无故缺席的情况发生，对各项议案均 投赞成票。 （二）公司配合独立董事工作情况 陆凯薇，女，中国国籍，1970 年 7 月出生，本科学历。历任百胜餐饮集团 人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴集团人力资源资深总监。现任蔚凯路（上 海）管理咨询有限公司创始人，公司独立董事。 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东大会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席董事会及股东大会会议情况 任期内，公司共召开了 10 次董事会、 ...