金富科技:第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-040 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次临 时会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月23日 以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席 董事8人，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案 ...