徐家汇(002561) - 独立董事年度述职报告

上海徐家汇商城股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 金铭 本人于 2023 年 4 月 25 日经股东大会审议通过，连任为上海徐家汇商城股份 有限公司（以下称"公司"）第八届董事会独立董事，任期三年。本人作为公司 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的规定与要求， 在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会各项议案，参与独立董事专门会议事前审议公司重大事 项，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 二、本年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会，会议召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本人对报告期内 董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 | | | | ...