徐家汇(002561) - 第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见

上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼 会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张奇峰先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。 全体独立董事同意公司与上海徐家汇商城（集团）有限公司全资子公司上海徐家 汇商城集团商业发展有限公司（以下简称"商发公司"）签署合作意向书，就公司承 租商发公司拥有有效所有权的位于衡山路 932 号物业（房屋所有权证编号沪房市第 09227 号和沪房地市字（2000）第 000830 号，总建筑面积 32,172.67 平方米）并经营 -1- 达成合作意向，并同意公司在意向书签订后，将以一家全资子公司作为该项目的运营 主体 ...