民和股份(002234) - 独立董事年度述职报告

山东民和牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（程永峰） 本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事、董事会审计委员会的召集人、提名委员会委员，在2024年度严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章、公司制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建 设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格履行主要职能，勤勉尽责 地履行职责，积极召集并参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定 期报告等相关事项进行了审阅。本年度，审计委员会共召集召开四次会议，本人全部出 席，并对各 ...