陇神戎发(300534) - 独立董事2024年度述职报告（罗臻）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》中关于独立董事独立性的相关规定。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 6 次股东大会，本人均按时出席相 关会议。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，提前审阅相关资料，客观、独立、审慎地行使表决权，对所审议 的各项议案均投了同意票。本人认为，公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、 召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关决策程序。 （罗臻） 本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 ...