天马新材(838971) - 中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天马新材本次募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 ...