青岛港(601298) - 青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2025-010 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第四届董事会第 二十六次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东 省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材 料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及 时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中，以通讯参会方式出席 3 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董 事李燕代为出席并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责 人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并 ...