经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议 案》 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2026-003 青岛港国际股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第五届董事会 第四次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已 按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时 以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中， 以通讯参会方式出席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司过半数的董事共同推举，本次会议由执行董事张保华主持，公司全体 高级管理人员 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2026-004 青岛港国际股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配每10股 分配比例：每10股派发现金红利人民币3.454元（含税）。公司已于2025年12月 24日向全体股东派发2025年中期股息（每10股派发现金红利人民币1.466元（含 税）），经股东会批准后，剩余股息（每10股派发现金红利人民币1.988元（含 税））将于股东会后两个月内支付。 在实施A股权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利 ...

关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-3 | | 业务汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有救业许可的会计师事务所出具 报告编码 : 京26KKNWB7 青岛港国际股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称青港 国际公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注,并于2026年3月27日出具了XYZH/2026BJAA2B0066号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,青港国际公司编制了本专项说明所附的《青岛港国 际股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性 ...

青岛港国际股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggzccg）"进行直验 码:京26SZ146UMR 2025 12 31 | 2025 | 12 | 31 | | --- | --- | --- | | 1 - | 5 | | | 1 - | 2 | | | 3 - | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 - | 10 | | | 11- | 12 | | | 13 -237 | | | XYZH/2026BJAA2B0066 2025 12 31 2025 2025 12 31 2025 | 1. | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1 | 19 | | | 41 | | | | | | | | | 2025 | 12 | 31 | | | 1 XYZH/2026BJAA2B0066 | 249,665 | | --- ...

关于青岛港国际股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 2 3 4 关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 占用方与 | 年度 | 年度 | 2025 | 2025 | 上市公司核 | 年期 | 年度 | 年期 | 2025 | 2025 | 2025 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 上市公司 | 占用累计发 | 占用资金 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 算的会计科 | 初占用资 | 偿还累计发 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用 | 名称 | 的关联关 | 生金额(不 | 的利息(如 | 性质 | 目 | 金余额 | 生金额 | 金余额 | | | | | 系 | 含利息) | 有) | | | | | | | | | | | | | | | | | 现控股股东、 | 非经 | 营性 | — | ...

内部控制审计报告 青岛港国际股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 索引 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 。 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 是宣化大厦A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA2B0068 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了青岛港国际股份有限公司(以下简称青港国际公司)2025年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青港国际公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

青岛港国际股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601298 公司简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 301 青岛港国际股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人苏建光、主管会计工作负责人李武成及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会决议，本次利润分配预案为：公司拟将2025年度可用于分配利润的45%进行 现金分红，分红总额为224,202.59万元（含税）（2025年度公司现金分红总额约占公司合并报表中 归属于上市公司股东净利润的43%）。按照公司总股本6,491,100,000股计算，公司拟向全体股东 每10股派发现金红利3.454元（含税），其中，公司已于2025年 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人黎国浩，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛 港国际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地行使职权，主动关注公司生产经营 与发展动态，积极出席公司 2025 年度召开的股东大会、董事会、 独立董事专门会议及董事会专门委员会等会议，认真参与重大事 项审议并独立发表意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人已于 2025 年 10 月 28 日任期届满 离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会有关职务，现 将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黎国浩，1977 年出生，香港中文大学专业会计专业工 商管理学士。现任上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克证 券交易所上市公司，股票代码为 NCTY）首席财务官、执行董事。2019 年 5 月至 2025 年 10 月担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人蒋敏，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛 港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛港国 际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地 履行职责，独立、负责地行使职权，主动关注公司生产经营与发 展动态，积极出席公司 2025 年度召开的股东大会、董事会、独 立董事专门会议及董事会专门委员会等会议，认真参与重大事项 审议并独立发表意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是 中小股东的合法权益。本人已于 2025 年 10 月 28 日任期届满离 任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会有关职务，现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人蒋敏，1965 年出生，安徽大学民商法专业硕士，现任 安徽天禾律师事务所创始合伙人。2019 年 5 月至 2025 年 10 月 担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接的利害关系，也不存在其他可能 ...

青岛港国际股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人李晓慧，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，自 2025 年 10 月 28 日任职以来，严格按照相关法 律、法规、规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《青岛港国际股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行 使职权，主动关注公司生产经营与发展动态，积极出席公司 2025 年度召开的董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会等会 议，认真参与重大事项审议并独立发表意见，切实维护公司整体 利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任 职期间主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人李晓慧，1967 年出生，中央财经大学经济学博士，教 授，于 2025 年 10 月起加入本公司。现任本公司独立非执行董事、 董事会薪酬委员会主席、董事会审计委员会委员、董事会提名委 员会委员，中央财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计 学会审计专业委员会委员，中国内部审计协会学术委员会委员， 交通银行股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：60132 ...