青岛港(601298) - 青岛港国际股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

青岛港国际股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规 范性文件和《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定， 恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策。现将董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并 制定了《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会议事规则》, 对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等内容作了明确 规定。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中包含 2 名独立董 事，由独立董事担任审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 公司审计委员会在 2024 年共召开了 6 次会议。 （一）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。会议应到委员 3 人，实际 出席 3 人，会议审议了以下议案： 1.关于青岛港国际 ...