华峰化学(002064) - 第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

华峰化学股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。经独立董事审议，形成决议意见如下： 经审查，独立董事认为：2025 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公 司日常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，决策程序符合 有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。公司与关联方 2024 年度发生的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过 预计的金额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具 备合理性。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。 四、《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 经审查，独立董事认为：为主动管理汇率和利率等波动风险、增强财务稳 健性，公司及子公司在严格遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情 ...