华峰化学(002064) - 董事会决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-006 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，其中董 事尤飞煌先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 议案内容详见《2024 年年度报告》全文的"第三节"、"第四节"相关内 容。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2025 年 3 月 ...