华峰化学(002064) - 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会经公司第九届董事会第七次会议审议通 过了关于召开本次股东大会的议案。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-021 华峰化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 24 日（星期四）15：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间： ...