太辰光(300570) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：30 05 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 25-005 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以 现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理 人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事张映华女士、李彦 毅先生、喻子达先生以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度任职的独立 ...