华宝股份(300741) - 董事会决议公告

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-009 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董 事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 2024年度担任公司独立董事的全泽先生、吴昌勇先生和杨锦健先生分别向董 1 事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进 行述职。 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事 ...