美力科技(300611) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-023 浙江美力科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、假设本次募集资金总额为 30,000.00 万元，且不考虑发行费用等影响（本次 向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注 册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）。 4、假设本次发行的转股价格为 31.01 元/股（该价格为公司股票于董事会召开 日 2025 年 3月 27 日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高值）。 该转股价格仅用于模拟计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 并不构成对实际转股价格的数值预测。最终的初始转股价格由公司董事会根据股东 大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。 5、假设 2025 年度、2026 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照 ...