金富科技(003018) - 董事会决议公告

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-003 金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于2025年3月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年3月17日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2024年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"。 3、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...