恒铭达(002947) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 12 日发出。会 议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实 际出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-023 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cni ...