恒铭达(002947) - 第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主 持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召 开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： （一）审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经与会独立董事审查，认为公司与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的 经营发展需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、 特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖。我们同意将本 议案提请公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与 ...