湖北能源(000883) - 湖北能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

我们一致同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。根据深 交所有关规定，本次交易事项属于关联交易，董事会在审议该议案 时，关联董事应回避表决。 表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票， 弃权票0票。 独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩 2025 年 3 月 28 日 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由杨汉明董事召集和 主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于 张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水 库和引水系统工程施工合同的议案》。 经审查，我们认为本次交易是公司出于南漳抽水蓄能项目建设 需要而开展，该抽蓄项目有利于进一步提升公司电力供应保障能 力，促进公司绿色低碳转型发展。本次关联交易由 ...